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第 回定時株主??議事? 平成 年 月 日午前 時 日より、??社の本店において定時株主??を開催した。 議決?のある株主?? 名 議決?のある?行?株式?? 株 出席株主?（委任?による者を含む） 名 この議決?のある持株?? 株 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 は 議長席につき、定時株主??は適法に成立したので、開催する旨を宣し、直ちに議事に入った。 第１?議案　第 期決算報告書の承認に?する件 議長は、?期(平成 年 月 日から平成 年 月 日まで)における??の?況を?業報告書により 詳細に?明?報告し、次いで下記の書類につき、その承認を求めた。 ○. 貸借?照表 ○. 損益計算書 ○. 利益金?分案（又は損失金?理案） 次いで、監査役 は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥?であることを認めた旨を報告した。 よって、??は、別段の異議無く、これを承認可決した。 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 時 分閉?した。 以上の決議を明確にするため、この議事?を作り、議長をおよび出席取締役がこれに 記名押印する。 平成 年 月 ... 日 （商?）株式?社　○　第 回定時株主?? 議長代表取締役 ○ 出席取締役 ○ 同 ○