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■ 주주총회 운영규정 ■ 제 ○ 장 ■총 ■■칙 제○조(목적) 이 규정은 당 회사가 주최하는 주주총회(이하 "총회"라 한다)의 적정하고도 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제○조(적용범위) 이 규정은 총회에 출석하는 주주, 그 대리인 및 그 밖의 모든 총회 출석자에게 적용한다. 제 ○ 장 ■회의장의 준비등 제○조(회의장의 준비) 회사는 총회가 원활하게 개최될 수 있도록 회의장을 준비하고, 접수사무, 회의에 관한 모든 기록, 집계 기타의 사무 및 회의장의 경비 등을 충실하게 수행하여야 한 ...다. 제○조(직원의 배치) 회사는 제○조에 의한 사무의 수행을 위하여 필요한 직원들을 회의장에 배치하여 의장, 이사, 주주들의 활동을 보조하고 그들에게 모든 편의를 제공하도록 하여야 한다. 제 ○ 장 ■주주등의 출석 제○조(주주본인의 출석) 총회에 출석하려는 주주는 회사로부터 미리 송부받은 참석장을 접수처에 제시하거나 그 밖의 방법으로 그 자격을 증명하여야 한다. 제○조(주주의 대리인의 출석) ①총회에 출석하는 주주의 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다.(개정 ○○○○.○.○) ②주주의 법정대리인이나 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람은 그 자격을 증명하는 자료를 회사에 제출하여야 한다. 제○조(법인주주의 대표자등의 출석) ①법인 기타 단체의 대표자가 출석하는 경우에는 제○조 제○항에 따른다. ②법인 기타 단체의 임 직원은 제○조 제○항에 따른다. 제○조(개회전후의 주주들의 출석) 주주(대리인을 포함한다. 이하같다)는 총회의 개회전에 회의장에 입장하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 개회후에도 총회가 진행되는 동안에는 회의장에 입장하여 그 뒤의 의사진행에 참가할 수 있다. 제○조(이사등의 출석) ①이사와 감사는 부득이한 사정이 없는 한 모두 총회에 출석하여야 한다. ※ 감사위원회를 설치하는 경우에는 감사를 삭제하여 ■■■■야 함. ②검사인, 외부감사인은 법령에 의한 경우 이외에 의장이나 대...

주 주 총 회 의 사 록 정) 정기주주총회 년 월 일 현재 일 시 : 장 소 : 주식총수 : 명. 주식총수 : 주 출석주수 : 명. 출석주주 주식총회 : 주 제일호의안 : 제 기 이사해임건 제이호의안 : 이익잉여금처분(결손금처리)에 관한 건 [주주총회의사록(을)]

주주총회소집 청구서 총회소집목적 전무이사 ○○○의 해임 및 그후임 전무이사 선임결의의 건 총회소집의 이유 ○. 전무이사 ○○○은 당 회사의 해외사업을 담당하고 있는 자인바, 동인의 행동에 관하여는 회사의 공금을 ○○○과 같이(별지 상세내역 첨부) 횡령하고 있고 그가 추진하고 있는 ○○○사업도 경제적 손실이 명확하다고 보는바, 그와 같은 인물로 하여금 회사업무의 집행을 시킴은 당 회사의 명예 및 신용을 실추시킴이 지대할 뿐 아니라 회사의 업무집행에도 심한 지장을 초래할 것이므로 ... 즉시 이를 해임하고 그 후임자를 선임할 필요가 있음. ○. 따라서 상기 목적 및 이유로 인하여 조속히 주주총회를 소집하고자 하와 법정조건을 구비하여 본인 등이 청구하는 바입니다. ○○○○년 ○월 ○일 주소 ○○ ○○구 ○○동 ○○○번지 ○○○○주식회사 이사 ○○(주주) 주주 ○ ○ ○ (인) (이하 주소 ○○○○;성명 ○○○○;주수 ○○○○;열기 날인할 것) ○○○○주식회사 대표이사 ○ ○ ○ 귀하

주주총회소집 공고 근계 오는 ○월 ○일 상오 ○시 ○○지 소재 당 회사 본점에서 당 회사 제○기 정기주주총회를 개최하고 다음 사항을 부의하겠으므로 출석하여 주시도록 바랍니다. 그러므로 무기명주식의 소유자로서 의결권을 행사하실수 있는 주주는 오는 ○월 ○일까지 그 주권을 당 회사에 공탁하여 주시기 바랍니다. 회의의 목적된 사항 제○호의안 ○○의 건 제○호의안 ○○의 건 제○호의안 ○○의 건 ○○○○년 ○월 ○일 주소 ○○ ○○구 ○○동 ○○○번지 ○○○○주식회사 대표이사 ○ ○ ○ ( ...인)

주주총회의사규정 제○장 총 칙 제○조(목적) 이 규정은 당사의 주주총회(이하 총회라 한다)의 의 사진행 절차와 방법을 정함으로써 그 의사의 원활한 운영을 도모하는 것을 목적으로 한다. 제○조(주주의 입장) ①주주는 개회 이전에 회장에 입장하여야함을 원칙으로 한다. 다만 부득이한 사유가 있는 경우 개회후 회장에 들어가 그 이후의 의사에 참여할 수 있다. ②전항 단서의 규정은 이 규정이 정하는 바에 의해 퇴장처분을 받은 주주의 경우에는 적용되지 아니한다. 제○조(주주자격의 조사) 총회에 출석한 주주에 대하여 그 자격에 의문이 있는 경우 ...에는 의장은 필요한 조사를 지시할 수 있다. 제○조(주주이외의 자의 참석 등) 주주가 아니더라도 회사의 임원 및 법률고문 주식사무 담당자 기타 회사가 미리 정한 자는 총회에 참석할 수 있다. 다만 이 경우에는 의결권을 행사하지 못한다. 제○장 의 장 제○조(의장 자격자) ①주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ②대표이사 사장이 유고시에는 이사회가 미리 정한 순서에 따라 다른 이사가 이에 임한다. 제○조(임시 의장) 다음 각호의 경우에는 의장 직무를 임시 의장이 수행한다. ○. 의장이 없는 경우에 총회를 개회하려는 때 ○. 의장을 선출하려는 때 제○조(의장 불신임의 동의) ①제○조의 규정에 불구하고 주주는 의장 불신임의 동의를 제출할 수 있다. ②의장 불신임의 동의가 가결된 때에는 즉시 새 의장을 선출하여야 한다. ③의장 신임의 동의가 가결된 때 또는 의장 불신임의 동의가 부결된 때에는 그 이후에 발생된 사유에 의거하지 아니하고는 의장 불신임의 동의를 제출할 수 없다. 제○장 개 회 제○조(개회의 선언) 개회 예정시각이 되면 의장은 주주의 출석 상황을 확인하고 개회를 선언하여야 한다. 제○조(개회시각의 연기) ①의장은 다음 각호의 사정이 있는 때에는 총회의 개회시각을 연기할 수 있다. ○. 회장의 정비가 충분하지 못한 때 ○. 주주의 출석이 현저하게 적은 때 ○. 이사 감사의

임시주주총회소집 통지서 ○○회사 주주 여러분 안녕하십니까? 주주여러분의 건승을 바라며 임시주주총회소집을 알려드립니다. 본인 등은 다음과 같은 목적으로 ○○○○년 ○월 ○일 ○○○○주식회사 대표이사 ○○○에 대하여 임시주주총회의 소집을 청구하였으나 이에 불응하였으므로 ○○○○년 ○월 ○일 이 소집에 관하여 ○○지방법원의 허가를 얻었습니다. 따라서 ○○○○년 ○월 ○일 오전 ○시 ○○소에서 동 회사 임시주주총회를 개최하고 다음사항을 부의하겠기에 공사다망하시겠지만 출석하 ...여 주시기 바랍니다. 그리고 본 결의에는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주주의 출석을 필요로하므로 당일 출석하실수 없으신 분은 동봉한 위임장에 의안에 대한 찬 ○○○○;반을 명시하시어 기명 날인하시고 송부하여 주시기 바랍니다. 회의의 목적된 사항 ○. 이사 ○○○의 해임 및 그 후임이사 선임의 건 ○○○○년 ○월 ○일 주소 ○○ ○○구 ○○동 ○○○번지 ○○○○주식회사 주주 ○ ○ ○ (인) 동 ○ ○ ○ (인) (이하 주소 ○○○○;성명 ○○○○;주수 ○○○○;열기 날인할 것) 주주 각위

위임장(주주총회) 위 임 장 (주) OOO의 임시 주주총회 수집 요구에 관한 일체의 사항에 대하여 그 권한을 아래와 같이 위임합니다. 위 임 자 : 주식주 ( 주) 주민등록번호 : 주 소 : 전 화 번 호 : 이메일(email) : 수임자(대리인) : 위 임 자 : (인) 첨부 : ○. 잔고증명서 년 월 일 주식회사 OOO

주주총회 의사록 주주총회 의사록 정) 정기주주총회 년 월 일 현재 일 시 : 장 소 : 주식총수 : 명. 주식총수 : 주 출석주수 : 명. 출석주주 주식총회 : 주 제일호의안 : 제 기 결산승인의 건 제이호의안 : 이익잉여금처분(결손금처리)에 관한 건

주주총회의사록 주주총회의사록 OO년 O월 O일 오전 ○○시 ○○분, OO구 OO동 OO번지 당사 본점 제○회의실에서 당사 제O회 정기주주총회를 개최하였다. 출석주주(위임장 제외) : 명 출석주주의 주식총수는 총 ○○,○○○주 중 ○○,○○○주 정각 ○○시 대표이사 ○○○는 의장석으로 가서 총회의 개최를 선언하였다. 전무이사 ◆◆◆으로부터 당기의 영업상황에 대한 보고 ○○○○;설명이 있었고 그 뒤 의사진행으로 들어갔다. 제○의안 재무제표 승인의 건 ○○○명 중 ○○명의 찬성으로 승인 제○의안 정관의 일부규정의 변경 정관 제○○ ...조 배당금의 지급 건 ○○○명 중 ○○명의 찬성으로 승인 이상의 의안을 모두 처리하고 오전 ○○시 의장은 총회의 폐회를 선언하였다. 위 의안의 경과 및 결과를 명확하게 하기 위해 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사는 아래에 서명날인을 한다. (주)OO 제OO기 정기주주총회 의장 대표이사 ○○○ (인) 전무이사 ◆◆◆ (인) 상무이사 ◇◇◇ (인) 이 사 ★★★ (인)

임시주주총회 인사말 임시주주총회 인사말 안녕하십니까? 바쁘신 중에도 불구하고 이 자리에 참석해 회사 경영에 깊은 관심을 보여주신 주주 여러분께 진심으로 감사드립니다. 우리 ○○(주)는 주주님들의 아낌없는 성원과 격려에 힘입어 오늘날의 ○○(주)로 성장하였습니다. 그러나, 주주님들께서도 잘 알고 계시다시피 우리 회사는 화약, 무역, 건설, 기계사업 등 이질적인 여러 사업부문이 혼재되어 있어, 급변하는 경영환경에 능동적으로 대처하기에는 미흡한 면이 있다고 생각합니다. 그래서 기업분할을 통해 자생력과 경쟁력을 갖춘 일부 사업부문을 분리하 ...여 독립 된 전문기업으로 육성하고, 분할 후 존속하는 ○○(주)의 기업가치를 극대화 하고자 합니다. 그러면 회사 분할안을 간략하게 설명 드리겠습니다. 회사는 물적분할 방법을 통해 건설과 기계부문을 독립시켜, ○○(주), ○○(주)건설, ○○기계(주) 등 ○○개 회사로 분할하고, ○○(주)는 신설법 인의 주식 ○○○%를 소유합니다. 분할에 의해 ○○(주)는 차입금 감축, 부채비율 개선을 통해 건실한 재무구조를 실현하고, 사업구조도 수익성이 높은 화약 부문과 자금조달이 유리한 무역부문만으로 단순화 하므로써 수익성과 유동성이 양호하고 경영예측이 가능한 「시장친화적 기업」으로 변신할 것입니다. ○○(주)건설은 분할로 인해 입찰참가자격사전심사(PQ)점수가 높아져 신규수주 능력이 향상되고, 사업의 전문성 제고를 통해 지난 해 주택건설시장에서 구축한 시장의 신뢰를 더욱 공고히 할 수 있을 것입니다. 이러한 시장의 신뢰를 바탕으로 개발사업 중심의 미래형 사업에 집중하여, 내년도에는 업계 ○○위권 진입을 목표로 하고 있습니다. ○○(주)기계는 기존의 산업기계와 공작기계사업의 시너지효과를 확대하고, 고부가가치 엔지니어링사업과 기계부품사업 전문업체로 발전할 수 있는 기반을 확보하게 되겠습니다. 주주 여러분! 금번 회사분할을 계기로 ○○(주)는 산업용화약의 고부가가치화 와 방위사업분야의

주주총회인사말 주주총회 인사말 존경하는 주주 여러분 안녕하십니까? 바쁘신 가운데도 이렇게 정기 주주총회에 참석해 주신 여러분들께 먼저 심심한 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 주주님 여러분들의 가정에도 평안과 행운이 함께 하시길 진심으로 기원합니다. 지난 ○○○○년은 ○○(주)에게 참 어려운 한 해였습니다. 많은 매출과 이익을 창출해주던 ○○○브랜드가 ○○○의 판매 변경으로 인해 개정한지 ○년도 안 되어 매출은 급감하고, 다시 개정해야 하는 불운을 겪어야 했습니다. 그 영향은 금년까지 이어지게 될 전망입니다. 그러나 다행히도 새로운 ...경향을 예측하여 개발한 ○○○ 베이직 시리즈가 압도적인 시장 점유율 ○위를 차지하며 불과 몇 개월 사이에 ○○만부 이상이 팔리는 호조를 보이고 있습니다. 또, 작년은 ○○○○에 대한 투자가 매우 많았던 해이기도 합니다. ○○○○사업을 성공시키기 위해 아직 부족한 인력과 조직을 확충하고 다양한 교육상품을 개발하느라고 많은 비용의 증가가 있었습니다. ○○○이라는 고가 상품도 개발이 예상보다 많이 지연되면서 매출에 변변히 기여하지 못했습니다. 이상과 같은 요인들이 비용을 증가시키고 매출과 이익을 감소시킨 주요 원인이 되었습니다. 지난해에는 이미 공시를 통해 발표해드린 바와 같이 매출액 ○○○억, 순이익 약 ○○억을 실현했습니다. 이는 전년 대비 매출액은 ○○% 증가했고, 순이익은 ○○% 감소한 수치입니다. 작년 연초에 제시한 재무성과 목표에 크게 미달한 것에 대해 주주 여러분들에게 매우 송구스럽게 생각합니다. 신사업의 투자가 지속되고 신사업이 지연되면서 IR도 제대로 할 수 있는 형편이 되지 못했습니다. 이점 주주 여러분들에게 더욱 송구스럽게 생각하며 신사업들을 반드시 성공시켜 ○○(주)의 기업 가치를 지속적으로 높이고 시장에서 적절하게 평가받고 거래도 활성화 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 존경하는 주주 여러분,

주주총회위임장 위 임 장 (주) OOO의 임시 주주총회 수집 요구에 관한 일체의 사항에 대하여 그 권한을 아래와 같이 위임합니다. 위 임 자 : 주식주 ( 주) 주민등록번호 : 주 소 : 전 화 번 호 : 이메일(email) : 수임자(대리인) : 위 임 자 : (인) 첨부 : ○. 잔고증명서 년 월 일 주식회사 O O O

주주총회 참석위임장 주주총회 참석위임장 수임인 성 명 : 주민등록번호 : 주 소 : 본인 OOO 은 귀사의 주주로써 금번 주주총회에 위에 기재된 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로써 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식수 및 내용은 다음과 같습니다. 다 음 ○. 보유주식 및 의결위임 주식내역 보유 주식 총수 : 보통주 OOO 주 의결위임 주식수 : 보통주 OOO 주 ○. 의결권 위임 주주총회 안건 제○호의안 : 제○기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제○호 ...의안 : 영업보고의 건 제○호의안 : 임원보수 승인의 건 제○호의안 : 정관변경의 건 ○. 위임한 권한의 내용 ○○OO년 O월 O일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항을 위임합니다. 기타 이와 관련된 일체의 행위를 위임합니다. ○○OO년 O월 O일 위임인 주주 OOO (인) (주) OOOO 귀중

정기주주총회위임장 보내실곳 ○ ○ ○ Fax (참석장 및 위임장은 팩스 송부 부탁드립니다) 참 석 장 본인은 (주) ○ ○ ○ 정기총회에 참석하겠습니다. 일시 : ○○ 년 월 일 ( ○ ) ○○:○○ ~ ○○:○○ 장소 : ○ ○ 동 ○ ○ 빌딩 ○ ○층 대회의실 ○○ 년 월 일 회사명 : 대표명 : (인) 주식회사 ○ ○ ○ 귀중 위 임 장 본인은 (주) ○ ○ ○ 을(를) 대리인으로 지정하여 ○○ 년 월 일에 개최되는 정기총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함. 일시 : ○○ 년 월 일 ( ○ ) ○○:○○ ~ ○○: ...○○ 장소 : ○ ○ 동 ○ ○ 빌딩 ○ ○층 대회의실 ○○ 년 월 일 회사명 : 대표명 : (인) 주식회사 ○ ○ ○ 귀중 대 리 위 임 장 본인은 ○ ○ ○ 를 대리인으로 지정하여 ○○ 년 월 일에 개최되는 정기총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함. 일시 : ○○ 년 월 일 ( ○ ) ○○:○○ ~ ○○:○○ 장소 : ○ ○ 동 ○ ○ 빌딩 ○ ○층 대회의실 ○○ 년 월 일 회사명 : 대표명 : (인) 주식회사 ○ ○ ○ 귀중

임시주주총회소집통지서 임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 주주제위의 관심과 격려로 날로 성장하고 있어 국내는 물론 일본사업의 신장으로 목표매출과 이익 달성이 무난할 것으로 보이며 내년 기업공개를 위한 제반 준비를 추진하고 있습니다. 이러한 과정에서 주주총회에서 결의할 사항이 발생됨에 따라 당사 정관 제 ○조에 의거 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아 래 ○. 일 시 : ○○ 년 월 일 요일 ○. 장 소 : ○. 회 의 안 건 : ○○ 년 월 일 주식회 ...사 ○ ○ ○ 대표이사 ○ ○ ○

주주총회의사록양식 주주총회 의사록 정) 정기주주총회 년 월 일 현재 일 시 : 장 소 : 주식총수 : 명. 주식총수 : 주 출석주수 : 명. 출석주주 주식총회 : 주 제일호의안 : 제 기 결산승인의 건 제이호의안 : 이익잉여금처분(결손금처리)에 관한 건

임시주주총회의사록 임시 주주총회 의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 임시 주주총회를 개최하다. 주식의 총수 주 주주총수 명 출석 주주수 명 이주식수 주 대표이사 ○ ○ ○ 은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성칩됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. ○. 제 ○호 의안 정관 일부 변경의 건 의장은 본 회사의 형편에 따라 상호에 관한 정관 규정을 다음과 같이 변경할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 즉, 전원 이의 없이 만장일치로 승인 가결하 ...다. 제 조 (상 호) 당 회사는 주식회사 라고 부른다. 제 조 (목 적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ○. ○. 제 조 (공고방법) 본 회사의 공고방법은 시에서 발행하는 신문에 게재한다. 이상으로서 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시 분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 서기 년 월 일 주식회사 ○ ○ ○ 의장경 대표이사 이사 이사

주주총회참석위임장 주주총회 참석위임장 수임인 성 명 : 주민등록번호 : 주 소 : 본인 OOO 은 귀사의 주주로써 금번 주주총회에 위에 기재된 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로써 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식수 및 내용은 다음과 같습니다. 다 음 ○. 보유주식 및 의결위임 주식내역 보유 주식 총수 : 보통주 OOO 주 의결위임 주식수 : 보통주 OOO 주 ○. 의결권 위임 주주총회 안건 제○호의안 : 제○기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제○호의 ...안 : 영업보고의 건 제○호의안 : 임원보수 승인의 건 제○호의안 : 정관변경의 건 ○. 위임한 권한의 내용 ○○OO년 O월 O일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항을 위임합니다. 기타 이와 관련된 일체의 행위를 위임합니다. ○○OO년 O월 O일 위임인 주주 OOO (인) (주) OOOO 귀중

주주총회의사록 주주총회의사록 OO년 O월 O일 오전 ○○시 ○○분, OO구 OO동 OO번지 당사 본점 제○회의실에서 당사 제O회 정기주주총회를 개최하였다. 출석주주(위임장 제외) : 명 출석주주의 주식총수는 총 ○○,○○○주 중 ○○,○○○주 정각 ○○시 대표이사 ○○○는 의장석으로 가서 총회의 개최를 선언하였다. 전무이사 ◆◆◆으로부터 당기의 영업상황에 대한 보고 ○○○○;설명이 있었고 그 뒤 의사진행으로 들어갔다. 제○의안 재무제표 승인의 건 ○○○명 중 ○○명의 찬성으로 승인 제○의안 정관의 일부규정의 변경 정관 제○○ ...조 배당금의 지급 건 ○○○명 중 ○○명의 찬성으로 승인 이상의 의안을 모두 처리하고 오전 ○○시 의장은 총회의 폐회를 선언하였다. 위 의안의 경과 및 결과를 명확하게 하기 위해 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사는 아래에 서명날인을 한다. (주)OO 제OO기 정기주주총회 의장 대표이사 ○○○ (인) 전무이사 ◆◆◆ (인) 상무이사 ◇◇◇ (인) 이 사 ★★★ (인)

임시주주총회의사록 (지점이전의건) 임시주주총회의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 임시 주주총회를 개최하다. 주식의 총수 주 주주총수 명 출석 주주수 명 이주식수 주 대표이사 ○ ○ ○ 은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제 ○호 의안 지점 이전의 건 의장은 본 회사의 영업이 형편상 시 구 동 번지에 있는 지점을 다음 장소에 지점을 이전 할 것을 말한바, 만장일치로 이를 승인 가결하다. 지점 이전 장소 지 ...점 이전 연원일 제 ○호 의안 정관 일부 변경의 건 의장은 지점이전에 수반하여 현행 정관 제 조를 다음과 같이 변경해야 할 것을 말하고 그 가부를 물으니 전원이의 없이 만장일치로 이를 승인 가결하다. 제 조 (본점과 지점) 본 회사의 본점과 지점은 ○ ○ 도에 둔다. 본점 : 지점 : 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시 분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 서기 년 월 일 주식회사 ○ ○ ○ 의장겸 대표이사 이사 이사

감사정보(보고) 주주총회소집 청구서 총회소집목적 : 전무이사 의 해임 및 그 후임 전무이사 선임결의의 건 총회소집의 이유 ○. 전무이사 은 당 회사의 해외사업을 담당하고 있는 자인바, 동인의 행동에 관하여는 회사의 공금을 과 같이(별지 상세내역 첨부) 횡령하고 있고 그가 추진하고 있는 사업도 경제적 손실이 명확하다고 보는바, 그와 같은 인물로 하여금 회사업무의 집행을 시킴은 당 회사의 명예 및 신용을 실추시킴이 지대할 뿐 아니라 회사의 업무집행에도 심한 지장을 초래할 것이므로 즉시 이를 해임하고 그 후임자를 선임할 필요가 있음. ○ .... 따라서 상기 목적 및 이유로 인하여 조속히 주주총회를 소집하고자 하와 법정조건을 구비하여 본인 등이 청구하는 바입니다. ○○OO년 O월 O일 주 소 : OO시 OO구 OO동 OO번지 주식회사 OOOO 이사 (주주) 주주 OOO (인) (이하 주소 ○○○○;성명 ○○○○;주수 ○○○○;열기 날인할 것) 주식회사 OOOO 대표이사 O O O 귀하

임시주주총회의사록 (지점설치의건) 임시주주총회의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 임시 주주총회를 개최하다. 주식의 총수 주 주주총수 명 출석 주주수 명 이주식수 주 대표이사 ○ ○ ○ 은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제 ○호 의안 지점 설치의 건 의장은 본 회사의 영업이 번창에 짐에 따라 사업을 확장 하고자 다음 장소에 지점을 설치 할 것을 말한바, 만장일치로 이를 승인 가결하다. 지점 설치 장소 지 ...점 설치 연원일 제 ○호 의안 정관 일부 변경의 건 의장은 지점설치에 수반하여 현행 정관 제 조를 다음과 같이 변경해야 할 것을 말하고 그 가부를 물으니 전원이의 없이 만장일치로 이를 승인 가결하다. 제 조 (본점과 지점) 본 회사의 본점과 지점은 ○ ○ 도에 둔다. 본점 : 지점 : 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시 분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 서기 년 월 일 주식회사 ○ ○ ○ 의장겸 대표이사 이사 이사

임시주주총회의사록 (지점폐지의건) 임시주주총회의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 임시 주주총회를 개최하다. 주식의 총수 주 주주총수 명 출석 주주수 명 이주식수 주 대표이사 ○ ○ ○ 은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제 ○호 의안 지점 폐지의 건 의장은 본 회사의 영업이 형편상 시 구 동 번지에 있는 지점을 폐지하여야 할 이유를 충분히 설명하고 그 가부를 물으니, 만장일치로 지점을 폐지하기로 승인 가 ...결하다. 제 ○호 의안 정관 일부 변경의 건 의장은 위 와 같이 지점을 폐지하기로 가결되었으므로 이에 수반하여 현행 정관 제 조를 다음과 같이 변경해야 할 것을 말하고 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 만장일치로 이를 승인 가결하다. 제 조 (본점) 본 회사의 본점은 ○ ○ 도에 둔다. 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시 분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 서기 년 월 일 주식회사 ○ ○ ○ 의장겸 대표이사 이사 이사

주주총회소집통지서 주주총회 소집 통지서 본 회사 본점 대회의실에서 다음의 의안을 심의하기 위하여 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ○. 일 시 : ○○ 년 월 일 시 분 ○. 장 소 : 본점 대회의실 ○. 회의의 목적 사항 제 ○호 의안 자본 감소와 정관 일부 변경의 건 ○. 자본의 총액 금 원중 금 원을 감소하고 금 원으로 한다. ○. 그 방법으로 ○주의 금 원을 금 원으로 감소한다. ○○ 년 월 일 주식회사 ○ ○ ○ 대표이사 ○ ○ ○

합병계악서승인주주총회의사록 합병계악서 승인 주주총회 의사록 ○○ 년 ○ 월 ○ 일 오전 ○시 ▲▲시 ▲▲구 ▲▲동 ○○ 번지 소재 당사 회의실에서 임시주주총회를 개최함. 주주총회 ○○명 발행주식 총수 ○○주 출석 주주수 ○○명 그외 특수주○○주 의장은 당일의 총회가 당일 출석주주의 의결권수로서 예정의안을 적법하게 심의할 수 있다는 뜻을 설명하고 의안의 심의에 착수하였음. 제○호 의안 : ◇◇주식회사와 합병계약서 승인의 건 의장은 당회사와 ◇◇주식회사간 합병의 교섭이 진행된 결과에 대하여 설명을 하고 별지와 같이 합병계약서에 기재된 ...바와 같이 양사 대표자간에 합병계약을 성립시킨 뜻을 보고하였으며 또한 합병의 목적, 취지, 합병 후의 사업전망 등에 대하여 설명을 하고 합병계약서의 승인을 구하였는바, 이의 없이 만장일치로 승인 가결하였음. 제○호 의안 합병에 따른 정관 변경의 건 의장은 위 제○호 의안의 합병의 성립을 조건으로 하여 정관의 일부를 변경하는 데 관하여 부의하였는바, 전원 일치로 다음과 같이 가결 확정하였음. 정관 제○조 및 제○조를 다음과 같이 개정한다. 【제○조】당회사는 다음의 업무를 영업으로 함을 목적으로 한다. ○. ▼▼의 제조, 가공 및 판매 ○. ▲▲의 판매, 가공 ○. 전 각 호에 부대하는 모든 업무 【제○조】당회사가 발행할 주식의 총수를 ○만주로 한다. 이상으로 의안 전부의 심의를 마치고 의장은 오후 ○시 ○분 폐회를 선언하다. 의사의 경과와 결의 내용을 명확히 하기 위하여 그에 대한 의사록을 작성하고 의장 및 각 참석이사 기명 날인하다. ○○ 년 ○ 월 ○ 일 ◆◆주식회사 임시주주총회 의장 대표이사 ○ ○ ○ (이하 출석이사 기명 날인 생략)

정기주주총회소집통지 주주 각위 제O기 정기주주총회 소집통지 주주 각위의 건승을 경하드립니다. 당사 정관 제○○조의 규정에 따라 제○기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 주주 각위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다. 당일 불참하시는 경우에는 별첨 위임장에 등록 인장을 날인하여 반송해 주시기 바랍니다. 다 음 ○. 일 시: ○○OO년 O월 O일 오전 OO시 ○. 장 소: OOOO ○. 회의목적 (○) 보고사항 제O기(○○OO년 ○월 ○일 ~ ○○OO년 ○○월 ○○일) 영업보고서, 대차대조표 및 손익계산서 내용보고 ...(○) 토의사항 제○호 의안: 제○기 이익처분안 승인의 건 제○호 의안: 배당금 보고 ○. 기타 ○○OO년 O월 O일 OOOO주식회사 대표이사 O O O 참고 : 주주총회는 개최일 ○주전까지 서면으로 통지해야 하며, 주주총회안내장은 법적 구속력이 상당히 높다.

정기주주총회소집공고 제○○기 정기주주총회 소집공고 당사 정관 제○○조의 규정에 따라 제○○기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 다 음 ○. 일 시 : OOOO년 OO월 OO일 (O요일) 오전 ○○시 ○. 장 소 : OO빌딩 ○○층 대회의장 ○. 회의목적 (○) 보고사항 제○○기 (OOOO년 OO월 OO일 ～ OOOO년 OO월 OO일) 영업보고서, 대차대조표 및 손익계산서 내용 보고 (○) 토의사항 제○호 의안(議案) : 제○○기 이익처분안 승인의 건 제○호 의안(議案) : 배당금 보고 ○ .... 기 타 : OOOO OOOO년 OO월 OO일 OO물산 주식회사 대표이사 OOO

주주총회소집청구서 주주총회소집청구서 총회소집목적 : 전무이사 의 해임 및 그 후임 전무이사 선임결의의 건 총회소집의 이유 ○. 전무이사 은 당 회사의 해외사업을 담당하고 있는 자인바, 동인의 행동에 관하여는 회사의 공금을 과 같이(별지 상세내역 첨부) 횡령하고 있고 그가 추진하고 있는 사업도 경제적 손실이 명확하다고 보는바, 그와 같은 인물로 하여금 회사업무의 집행을 시킴은 당 회사의 명예 및 신용을 실추시킴이 지대할 뿐 아니라 회사의 업무집행에도 심한 지장을 초래할 것이므로 즉시 이를 해임하고 그 후임자를 선임할 필요가 있음. ○ .... 따라서 상기 목적 및 이유로 인하여 조속히 주주총회를 소집하고자 하와 법정조건을 구비하여 본인 등이 청구하는 바입니다. ○○OO년 O월 O일 주 소 : OO시 OO구 OO동 OO번지 주식회사 OOOO 이사 (주주) 주주 OOO (인) (이하 주소 ○○○○;성명 ○○○○;주수 ○○○○;열기 날인할 것) 주식회사 OOOO 대표이사 O O O 귀하

주주총회의사록 (재산재평가) 주주총회의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 임시 주주총회를 개최하다. 주식의 총수 주 주주총수 명 출석 주주수 명 이주식수 주 대표이사 ○ ○ ○ 은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. ○. 의안 재산 재평가 적립금 자본 전임과 정관 일부 변경의 건 의장은 본 회사의 재산평가 적립금 원정 중 금 원을 자본에 전입하고 이에 해당하는 신주 주를 발행하여 서기 년 월 일 현재의 주주가 ... 소유하고 있는 주식 수에 따라 안분 배정 수를 무상교환 할 것을 일괄 사정하였던 바, 위 원안대로 승인 가결하다. 제 조 (회사 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수 주로 한다. 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시 분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 서기 년 월 일 주식회사 ○ ○ ○ 의장겸 대표이사 이사 이사

주주총회안내문 주주총회안내문 주주 각위 제 O기 정기주주총회 소집통지 주주 각위의 건승을 경하드립니다. 당사 제 O기(○○OO년 O월 O일 ～ ○○OO년 O월 O일) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 각위께서는 공사간 바쁘시겠지만 부디 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 당일 결석하시는 경우에는 별첨하는 위임장에 등록된 인장을 날인하시어 O월 O일까지 반송해 주시기 부탁드립니다. ○○○○; ○○○○; ○○○○; ○○○○; 다 음 ○○○○; ○○○○; ○○○○; ○○○○; ○○○○;일 시 : ○○OO년 O월 O일(O요일) ... OO시 ○○○○;장 소 : OO시 OO구 OO동 OO번지 OOOO주식회사 대회의실(O층) ○○OO년 O월 O일 첨 부 : 위임장 ○부 OOOO주식회사 대표이사 O O O