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臨時株主??議事? 平成 年 月 日午前 時 日より、??社の本店において臨時株主??を開催した。 議決?のある株主?? 名 議決?のある?行?株式?? 株 出席株主?（委任?による者を含む） 名 この議決?のある持株?? 株 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 は 議長席につき、臨時株主??は適法に成立したので、開催する旨を宣し、直ちに議事に入った。 第１?議案　取締役の報酬額に?する件 議長は、取締役の報酬額を年額金 円以?とし、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の給?額は 含まないものとし、各取締役の具?的な報酬金額は、取締役?一任と決定してもらいたい旨を述べ、議場に諮ったとこ ろ、一同これを承認可決した。 第２?議案　監査役の報酬額に?する件 議長は、監査役の報酬?額を年額金 円以?にしたい旨を述べ、議場に諮ったところ一同これを承認した。 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前 時 分閉?した。 以上の決議を明確にするため、この議事?を作り、議長をおよび出席取締役がこれに 記名押印する。 平成 年 月 日 （商?）株式?社　 ...○　第 回臨時株主?? 議長代表取締役 ○ 出席取締役 ○ 同 ○