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전환사채인수계약서 전환사채인수계약서 (주)OOOO (이하 “갑”이라 한다.)과 (주)OOOO (이하 “을”이라 한다)는 다음과 같은 조건으로 전환사채인수계약을 체결한다. 제○조(전환사채발행과 인수) “을”은 다음과 같이 전환사채를 발행하고, “갑”은 이를 인수한다. ○. 사채의 종류 : 기명식 전환사채 ○. 발행하는 사채의 총액 : 금OOO원정(￦OOO,OOO,OOO,OOO) ○. “갑”의 인수액 : 금OOO원정(￦OOO,OOO,OOO,OOO) ○. 각 사채의 권면금액과 권종 : OOO원권 OO매 ○. 발행가액 및 인수가액 : 각 ...사채의 권면가액 ○. 납입기일 : ○○OO년 OO월 OO일 ○. 상환방법 및 기한 : 원금은 ○○OO년 OO월 OO일에 일시 상환하기로 한다. 단, “갑”은 제 ○조 ○○항 ○호의 기간 중에 원금의 일부 또는 전부에 대한 상환을 요구할 수 있고, 중도상환은 서면으로 요구하며 “을”과의 협의에 의해 확정한다. ○. 약정이자율 : 연 OO%(만기보장수익율 연 OO%) ○. 이자지급방법 및 기일 : 인수대금이 납입되어 상환될 때까지 그 미상환 잔액에 대해 제 ○조 제○항의 이자율을 적용하여 매월말 후급한다. ○○. 전환의 조건 가. 전환비율 : 사채권면액의 OO%이내 나. 전환가격 : ○주당 OOO원정(액면가 전환하되, 사채권면의 OO%까지) 다. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식 라. 전환청구기간 : 전환사채인수일 이후 O개월 경과후 부터 만기일 직전일 까지이며, 만약 위 기간 내 전환청구를 하지 않을 시는 제 ○조 ○항, 제 ○항 및 제 ○항에 의하여 상환한다. 마. 전환가격의 조정은 다음과 같은 기준에 의한다. 가) 전환사채인수 이후부터 전환청구를 하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으

대법원 홈페이지 중 상업등기 양식 제○○ ○호 주식회사변경등기(전환사채의 전환권 행사) 주식회사변경등기신청 접 수 년 월 일 처 리 인 접 수 조 사 기 입 교 합 각종통지 제 호 상 호 등기번호 본 점 등 기 의 목 적 전환사채의 전환권 행사로 인한 변경등기 등 기 의 사 유 등 기 할 사 항 발행주식의 총수, 그 종류와 각종 주식의 내용과 수 자본의 총액 기 타 등록면허세 금 원 지방교육세 금 원 농어촌특별세 금 원 세 액 합 계 금 원 등기신청수수료 금 원 등기신청수수료 납부번호 과세표준액 금 원 첨 부 서 면 ○. 사채전환청 ...구서 통 ○. 등록면허세영수필확인서 통 ○. 위임장(대리인이 신청할 경우) 통 <기 타> 년 월 일 신청인 상 호 본 점 대표이사 성 명 (인) (전화 : ) 주 소 대리인 성 명 (인) (전화 : ) 주 소 지방법원 등기소 귀중 신청서 작성요령 ○. 해당란이 부족할 때에는 별지를 이용합니다. ○. 해당 등기신청과 관계없는 사항에 대하여는 “해당없음”으로 기재하거나 삭제하고, 필요한 사항은 추가 기재합니다. (용지규격 ○○㎝× ○○.○㎝)

대법원 홈페이지 중 상업등기 양식 제○○호 주식회사변경등기(전환사채발행) 주식회사 전환사채발행등기신청 접 수 년 월 일 처 리 인 접 수 조 사 기 입 교 합 각종통지 제 호 상 호 등기번호 본 점 등 기 의 목 적 전환사채 발행의 등기 등 기 의 사 유 등 기 할 사 항 전환사채의 총액 각 전환사채의 금액 각 전환사채의 납입금액 사채를 주식으로 전환할 수 있다는 뜻 전환의 조건 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 전환을 청구할 수 있는 기간 기 타 등록면허세 금 원 지방교육세 금 원 농어촌특별세 금 원 세 액 합 계 금 원 등기신 ...청수수료 금 원 등기신청수수료 납부번호 첨 부 서 면 ○. 정관 및 공증받은 이사회의사록 또는 주주총회의사록 통 ○. 최종대차대조표 통 ○. 사채청약서 통 ○. 사채의 인수를 증명하는 서면 통 ○. 사채금액납입증명서 통 ○. 등록면허세영수필확인서 통 ○. 위임장(대리인이 신청할 경우) 통 <기 타> 년 월 일 신청인 상 호 본 점 대표이사 성 명 (인) (전화 : ) 주 소 대리인 성 명 (인) (전화 : ) 주 소 지방법원 등기소 귀중 신청서 작성요령 ○. 해당란이 부족할 때에는 별지를 이용합니다. ○. 해당 등기신청과 관계없는 사항에 대하여는 “해당없음”으로 기재하거나 삭제하고, 필요한 사항은 추가 기재합니다. (용지규격 ○○㎝× ○○.○㎝)

대법원 홈페이지 중 상업등기 양식 제○○호 주식회사변경등기(전환사채의 추가납입 ○○○○;일부 또는 전부상환) 주식회사 전환사채변경등기신청 접 수 년 월 일 처 리 인 접 수 조 사 기 입 교 합 각종통지 제 호 상 호 등기번호 본 점 등 기 의 목 적 전환사채의 추가납입, 일부 또는 전부상환, 전환가격 변경 등 기 의 사 유 등 기 할 사 항 전환사채의 추가납입, 일부 또는 전부상환, 전환가격 변경 기 타 등록면허세 금 원 지방교육세 금 원 농어촌특별세 금 원 세 액 합 계 금 원 등기신청수수료 금 원 등기신청수수료 납부번호 첨 부 ... 서 면 ○. 이사회의사록(공증받은 것) 통 ○. 사채발행변경계약서 통 ○. 각 전환사채의 추가납입을 증명하는 서면 통 ○. 전환사채 일부 또는 전부 상환증명서 통 ○. 등록면허세영수필확인서 통 ○. 위임장(대리인이 신청할 경우) 통 <기 타> 년 월 일 신청인 상 호 본 점 대표이사 성 명 (인) (전화 : ) 주 소 대리인 성 명 (인) (전화 : ) 주 소 지방법원 등기소 귀중 신청서 작성요령 ○. 해당란이 부족할 때에는 별지를 이용합니다. ○. 해당 등기신청과 관계없는 사항에 대하여는 “해당없음”으로 기재하거나 삭제하고, 필요한 사항은 추가 기재합니다. (용지규격 ○○㎝× ○○.○㎝)

주식회사전환사채등기신청 주식회사전환사채등기신청 ○. 상 호 : ○○ 주식회사 ○. 본 점 : ○. 등기목적 : 전환사채의 등기 ○. 등기사유 : 주주총회에서 전환사채의 총액 금 ○○원을 모집하기로 결의하고, 그 모집을 완료하여 ○○○ . . . 각 전환사채의 전액납입을 완료하였으므로 다음 사항의 등기를 구합니다. 전환사채의 총액 : 금 ○○원 본 사채는 주식으로 전환할 수 있음. 각 전환사채의 금액 : 금 ○○원 ○○○○; 금 ○○○원 각 전환사채의 납입금액 : 전액 전환의 조건 : 액면 금 ○○원의 ○○주식 전환을 청구할 수 있 ...는 기간 : 사채발행일로부터 만 ○년간 ○. 등 록 세 : 금 원정 ○. 교 육 세 : 금 원정 ○. 첨부서류 ○. 최종 대차대조표 ○. 사채청약서 또는 사채인수증 ○. 사채금액납입증명서 ○. 사채모집에 관한 정관과 주주총회의사록 ○. 사채신탁증서 ○. 위임장 위와 같이 등기를 신청합니다. ○○○ . . . 위 신청대리인 법무사 ○ ○ ○ ○○○○○; ○○○○○; 주 소 ○○지방법원 ○○등기소 귀 중

주식회사 전환사채 등기 신청 ○. 등기번호 : ○○○○○○ ○. 상 호 : ○○○○ 주식회사 ○. 본 점 : ○○ ○○구 ○○동 ○○○번지 ○. 등기목적 : 상호변경등기 아 래 제○회 전환사채 ○. 전환사채의 총액 : 금 ○,○○○,○○○원정 본 사채는 주식으로 전환할 수 있음. ○. 각 전환사채의 금액 : 금 ○○○,○○○,○○○원권 ○○매 ○. 각 전환사채의 납입금액 : 액면가액으로 한다. ○. 전환의 조건 : 사채권면액을 주식의 액면등가로 전환 ...하되 사채권면액의 ○○○%까지 주식으로 전환할 수 있다. ○. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 : 전환후 주식은 의결권 있고 배당률은 매영업연도 말일 현재의 시중은행 ○년 만기 정기예금이율 이상의 참가적 누적적 및 잔여재산 분재에 관한 우선주로 한다. ○. 전환을 청구할 수 있는 기간 : 전환사채발행후 ○월이 경과한 날로부터 상환기일 ○개월 이내로 한다. < 첨부서류 > ○. 등록세 : ○○,○○○원정 교육세 : ○,○○○○원정 ○. 첨부서류 : 임시주주총회의사록 ○통 이사회의사록 ○통 사채납입보관증명서 ○통 사채인수증명서 ○통 대차대조표 ○통 전환사채 인수계약서 사본 ○통 위 임 장 ○통 정 관 ○통 ○○○○년 ○월 ○일 신청인 ○○○○ 주식회사 주 소: ○○ ○○구 ○○동 ○○번지 대표이사 ○ ○ ○ (인) 위 신청대리인 법무사 ○ ○ ○ 주 소: ○○ ○○구 ○○동 ○○번지 ○○지방법원 상업등기소 귀중