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- 출석감사수 O 명 의안: 대표이사 선임의 건 이사전원의 호선에 따라 이사 OOO을 임시의장으로 선출하다. 의장 OOO은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본회사의 대표이사 OOO을 선임하여 줄 것을 물은 즉 이사전원이 신중협의한 결과 다음 사람이 주식회사 OO 대표이사 에 선임되어 동인은 즉석에서 그 취임을 승락하다. ...

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- 출석감사수 명 의안 대표이사 선임의 건 이사전원의 호선에 따라 이사 을 임시의장으로 선출한다. 의장 은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본회사의 대표이사 에 를 선임하여 줄 것을 구한바 이사 및 검사전원이 신중히 협의 한 결과 다음 사람이 대표이사 에 선임되다. 대표이사 위 피선자는 즉석에서 취임을 승낙한다 이상으로 금일의안을 전부심의 종료하였음을 고하고 시 분 폐회를 선언하다. 위 ...

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이사회기채 결의 서 이 사 회 기 채 결 의 서 일 시:○OO 년 O 월 O 일 O 시 장 소:OO시 OO구 OO동 O O 출석이사:총원 O 명중 O 명 안 건:대북한 에 관한 건 의장 O O O 은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기 안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의 없이 결의 함. 아 래 ○. 차 입 은 행:OO은행 ○. 차 입 종 별:○. 차 입 한 도:금 OOO,OOO,OOO ○. 대 출 기 한:최초차입금일부터 개월 ○. 원 금 상 환:○. 이 자 납 입:○. 담 보:상기 ...

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이사회기채 결의 서 이 사 회 기 채 결 의 서 일 시:○OO 년 O 월 O 일 O 시 장 소:OO시 OO구 OO동 O O 출석이사:총원 O 명중 O 명 안 건:대북한 에 관한 건 의장 O O O 은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기 안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의 없이 결의 함. 아 래 ○. 차 입 은 행:OO은행 ○. 차 입 종 별:○. 차 입 한 도:금 OOO,OOO,OOO ○. 대 출 기 한:최초차입금일부터 개월 ○. 원 금 상 환:○. 이 자 납 입:○. 담 보:상기 ...

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- ○번지 ○. 등기 목적: 대표이사 변경등기 아 래 ○. 대표이사 변경 ○년 ○월 ○일 이사회 결의 ○) 사임 대표이사 ○ ○ ○ ○년 ○월 ○일 사임 ○) 취임 대표이사 ○ ○ ○ 주소: ○ ○구 ○동 ○번지 ○년 ○월 ○일 < 첨부서류 > ○. 등록세 금 ○,○원 교육세 금 ○,○원 ○. 이사회의사록 ○통 사 임 서 ○통 취임승낙서 ○통 인감증명서 ○통 인감신고서 ○통 위 임 장 ○통 ○년 ○월 ○일 신청인 주식회사 ○ 주 소: ○ ○구 ○동 ○번지 ...

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- 규정의 제정개폐는 이사회의 결의 에 의한다. 제○조(구성) 이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 제○조(의장) 이사회의 의장은 대표이사 로 하고 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 ... 경우에는 서면 결의 로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다. 제○조( 결의 사항) 다음 각호의 사항은 이사회의 ...

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- 의안 본점이전의 건 대표이사 ○는 본 회사의 영업상 형편에 의하여 본점을 다음 장소로 이전할 필요가 있다고 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 그를 찬성하여 만장일치로 가결하다. ○시 ○구 ○동 ○번지 이전연월일 ○년 ○월 ○일 [유례] 대표이사 ○는 주주총회의 결의 를 거쳐 변경된 정관 제○조의 규정에 따라 본점을 다음 장소로 이전함에 있어서 그 이전시기를 결정하여 줄 것을 요구한 바, 전원 이의 없이 일치된 의견으로 다음과 같이 가결하다. 본점이전장소 ○시 ○구 ○동 ○번지 이전연월일 위 본점이전에 수반하여 본점에 둔 지배인 ○로 동일자 동일장소로 이전할 것을 전원 일치로 가결하였다. ...

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이사회기채 결의 서 이사회기채 결의 서 일 시:○년 ○월 ○일 ○시 장 소:출석이사:총원 ... 보:상기 결의 사항을 확인하고 출석이사 전원 날인함. ○년 ○월 ○일 회 사 명: 대표이사 :이 사:이 사:이 사 :

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○ 이사회기채 결의 서 ○ 이 사 회 기 채 결 의 서 일 시:○OO 년 O 월 O 일 O 시 장 소:OO시 OO구 OO동 O O 출석이사:총원 O 명중 O 명 안 건:대북한 에 관한 건 의장 O O O 은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기 안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의 없이 결의 함. 아 래 ○. 차 입 은 행:OO은행 ○. 차 입 종 별:○. 차 입 한 도:금 OOO,OOO,OOO ○. 대 출 기 한:최초차입금일부터 개월 ○. 원 금 상 환:○. 이 자 납 입:○. 담 보:상기 ...

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이사회기채 결의 서 이 사 회 기 채 결 의 서 일 시:○OO 년 O 월 O 일 O 시 장 소:OO시 OO구 OO동 O O 출석이사:총원 O 명중 O 명 안 건:대북한 에 관한 건 의장 O O O 은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기 안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의 없이 결의 함. 아 래 ○. 차 입 은 행:OO은행 ○. 차 입 종 별:○. 차 입 한 도:금 OOO,OOO,OOO ○. 대 출 기 한:최초차입금일부터 개월 ○. 원 금 상 환:○. 이 자 납 입:○. 담 보:상기 ...

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- OO:OO ○. 장소:○. 참석:OOO 대표이사,OOO이사, OOO이사 총 O명 중 O명 참석 ○. 성원보고 및 개회선언 의장( 대표이사 OOO):이사 총 O명중 O명이 참석하여 성원이 되었음을 ... 이사회 결의 를 명확하게 하기 위하여 위 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 중 ○인이 아래와 같이 서명날인 한다. ○OO년 O월 O일 상 호:(주) OOOO 의장( ...

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- OO:OO ○. 장소:○. 참석:OOO 대표이사,OOO이사, OOO이사 총 O명 중 O명 참석 ○. 성원보고 및 개회선언 의장( 대표이사 OOO):이사 총 O명중 O명이 참석하여 성원이 되었음을 ... 이사회 결의 를 명확하게 하기 위하여 위 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 중 ○인이 아래와 같이 서명날인 한다. ○OO년 O월 O일 상 호:(주) OOOO 의장( ...

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이사회차입 결의 및 감사승인서 별지서식 융 제○호 (제○조 관련) 이사회차입 결의 및 감사승인서 일 시:○OO년 O월 O일 장 소:출석이사:총 O명 중 O명 당사의 건설공사자금(운영자금, 어음할인 포함)을 아래 조건에 의하여 차입하기로 결의 함. ○. 차 입 처:건설공제조합 ○. 차입최고한도액:금 원정으로 ... 의함 상기 결의 를 확인하고 출석이사가 서명 날인함. ○OO년 O월 O일 주식회사 OOOO ...

회사서식 > 은행/금융

신주식발행 결의 통지서 신주식발행 결의 통지서 년 월 일 개최한 당사 이사회에서 신주발행에 관하여 증권거래법에 의한 신고의 효력발생을 조건으로 다음과 같이 결의 하였기에 통지합니다. 아 래 ... 주식회사 대표이사 (인)

회사서식 > 총무

- ○통 인감도장 ○. 대표이사 개인인감증명 ○통 인감도장 ○. 감사 개인인감증명 ○통 ... 주주총회 결의 사항 대표이사 변경 ○. 정관사본 ○통 ○. 법인등기부등본 ○통 ○. 법인인감증명 ○통 ○. 법인인감도장 ○. 각 이사들 개인인감증명서 ○통(이사 ○/○이상) 인감도장 ○. 대표이사 개인인감증명 ○통 인감도장 주민등록등본 ○통 이사회 ...

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감사승인서(이사회차입 결의)별지서식 융 제○호 (제○조 관련) 이사회차입 결의 및 감사승인서 일 시:○OO년 O월 O일 장 소:출석이사:총 O명 중 O명 당사의 건설공사자금(운영자금, 어음할인 포함)을 아래 조건에 의하여 차입하기로 결의 함. ○. 차 입 처:건설공제조합 ○. 차입최고한도액:금 원정으로 ... 의함 상기 결의 를 확인하고 출석이사가 서명 날인함. ○OO년 O월 O일 주식회사 OOOO ...

회사서식 > 경영관련

- ○. 개발기간 ○. 결정일(이사회 결의 일) 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) 감사 참석여부 참석 ◎ 불참 ◎ ○. 향후일정 ○. 기타 주○) 단독 또는 공동명의로 자원개발사업에 투자하기로 하는 결정(이사회 결정 또는 대표이사 등의 결정)이 있은 때 주○) 공시사항의 결정을 이사회 결의 로 한 경우에는 반드시 사외이사 및 감사 참석여부를 부기 주○) 조회공시에 대한 답변이 상기 사항에 해당하는 경우에는 “기타”란에 공시책임자와 조회공시에 의한 공시임을 기재 (예시) (공시책임자 ○이사 홍길동) ※ 이 내용은 거래소의 조회요구(○년 ○월 ○일 ○:○)에 따른 공시사항임 첨부서류:계약서 사본, 이사회의사록 사본...

부서별서식 > 경리회계

지출 결의 서 "결 재" 팀 장 이 사 대표이사 "관 리 부 서" 담 당 "감 ...

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지출 결의 서 "결 재" 팀 장 이 사 대표이사 "관 리 부 서" 담 당 "감 ...

회사서식 > 경영

- ○회사를 인수하기로 하는 결의 가 있었는데, 본인은 귀 회사에 대하여 ○년 ○월 ○일 서면으로 위 인수행위를 반대하는 뜻을 통지하고 또 위 총회에서 동 결의 에 반대하였으므로 본인이 소유하는 다음 주식을 위 결의 직전에 있어서의 공정한 가격으로 매수하여 주시도록 상법의 규정에 의거하여 청구합니다. 아 래 ○. ○주식회사 주식 ○주 명세 ○주 ○원권주 ○주 ○년 ○월 ○일 주 소 ○시 ○구 ○동 ○번재 주 주 ○ ○ ○ (인) 주식회사 ○ ...