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이사회의사록(이사해임건) 이사회 의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 이사 전원 출석하여 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사 총수 명 출석 이사수 명 의안 임원 이사 해임(또는 등기부상 임원 이사 해임안) 대표이사는 의장석에 등단하여 당 회사 사업 사정상 이사의 해임할 뜻을 명하고 그 가부를 구한바, 만장 이의 없이 다음 사항을 결의하다. 다 음 해임할 이사의 성명, 주소와 주민등록번호 성명 : 주소 : 주민등록번호 : 이상으로 금일의안을 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시) 위 ... 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 본 이사회는 이사 전원의 동의가 있어 상법 제○○○조 제○항 소정의 소집절차를 밟지 아니하고 개최한 것이다. 서기 년 월 일 주 식 회 사 O O O 의장 대표이사 ○ ○ ○ 이사 ○ ○ ○ 이사 ○ ○ ○ 감사 ○ ○ ○

○○○ 이사회의사록(대표이사선임) ○○○ 이사회 의사록 서기 OOOO년 OO월 OO일 O시 본 회사의 본점 회의실에서 이사전원의 동의로 상법 제○○○조 제○항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사총수 O 명 출석 이사 수 O 명 감사총수 O 명 출석 감사 수 O 명 제○호 의안 대표이사 선임의 건 이사 O O O 는 의장석에 등단하여 본인은 서기 OOOO년 OO월 OO일 대표이사만을 사임한바 있으나 (상법 제○○○조에서 동법 제○○○조 준용)사임으로 인하여 퇴임한 대표이사는 새로 후임이 선출 ...될 때까지 그 권리 의무가 있으므로 금일 이사회에서 대표이사가 선출될때까지 의장직을 보는 것 이라고 말하고 대표이사 보선 방법을 물은바, 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원 일치되어, 즉시 투표한 결과 다음사람이 대표이사에 선출되다. 대표이사 위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다. 신임 대표이사는 의장석에 등단하여 당선 감회를 피력하고 이에 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제○호 의안 공동대표에 관한 규정의 건 이사 OOO는 의장석에 등단하여 본 회사 대표이사 O O O 는 서기 OOOO년 OO월 OO일 사망하였으므로 정관 제 O 조 규정에 따라 본인이 의장직을 대행한다고 말하고 대표이사를 보선하는 차제에 대표이사 ○인이 회사를 공동 대표할 규정을 신설하는 뜻을 소상히 설명하고 그 가부를 물으니 만장일치로 승인 가결하다. 의장은 위와 같이 공동대표에 관한 규정이 승인 가결되었는바, 이에 공동 대표이사의 결원이 생기므로 이를 보선하여 줄 것을 구한바,무기명 비밀투표로 선출 하자고 전원 일치되어 즉시 투표한 결과 다음 사람이 공동 대표이사에 선출되다. 공동대표이사 공동대표이사 위 피선자들은 즉석에서 그 취임을 승낙하다. 제 ○호 의안 공동 대표에 관한 규정 폐지의 건 의장 O O O 은 공동대표에 관한 규정이 회사 운영상 대단히 불편할 뿐더러 막대한 지장을 초래하여 그 규정을 폐지할 뜻을 제안하고 그 심의를 물으니 만장일치로 이를...

이사회의사록(이사해임안) 이사회 의사록 서기 년 월 일 시 본점 회의실에서 이사 전원 출석하여 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다. 이사 총수 명 출석 이사수 명 의안 임원 이사 해임(또는 등기부상 임원 이사 해임안) 대표이사 는 의장석에 등단하여 당 회사 사업 사정상 이사의 해임할 뜻을 명하고 그 가부를 구한바, 만장 이의 없이 다음 사항을 결의하다. 다 음 해임할 이사의 성명, 주소와 주민등록번호 성명: 주소: 주민등록번호: 이상으로 금일의안을 전부 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다. (시간은 시) 위 결 ...의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다. 본 이사회는 이사 전원의 동의가 있어 상법 제○○○조 제○항 소정의 소집절차를 밟지 아니하고 개최한 것이다. 서기 년 월 일 주식회사 OOO 의장 대표이사 이사 이사 감사